Prevención de lavado de dinero.
Actividades vulnerables

•Regularización y cumplimiento de normatividad en materia de PLD

•Trámite de alta y registro ante el SAT (UIF)

•Elaboración de manuales de políticas y procedimientos internos de PLD

•Elaboración de políticas para la identificación de clientes o usuarios

•Presentación de avisos e informes ante la UIF

•Capacitación de personal encargado del cumplimiento de obligaciones